La place financière à Luxembourg enregistre de plus en plus des contrôles stricts des professionnels. Elisa Da Silva, dirigeante de DS Compliance, partage son expérience et ses conseils pour y faire face le plus sereinement et professionnellement possible.Les professionnels du secteur financier demeurent en 1ère ligne dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ils sont en ligne de mire de leurs superviseurs respectifs et en paient le prix fort. Pour Elisa Da Silva, Managing Director de la société DS Compliance, il en va de la crédibilité de la Place luxembourgeoise au niveau international.
« Il convient de garder à l’esprit que le GAFI viendra visiter le Luxembourg en octobre 2021, pas tant pour ses attractions touristiques, mais surtout dans le cadre de sa mission d’évaluation du Luxembourg. Et cette fois, on passe à la vitesse supérieure. Les experts du GAFI viendront vérifier à la fois le cadre réglementaire, mais également l’effectivité des mesures mises en place. Et chaque professionnel a son rôle à jouer », explique-t-elle.
Selon ses dires, les professionnels doivent avoir une connaissance précise de ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, mettre en place leurs analyses de risques et procédures internes en la matière, et surtout de s’assurer de leur effectivité.