Maurice accueille du 13 au 15 septembre prochain, la délégation du Groupe d’action financière (GAFI). Cette visite décidera si Maurice pourra sortir de la liste grise du GAFI en octobre prochain ou non.

Le GAFI effectuera un on-site visit à Maurice. L’objectif de cette visite cruciale pour le secteur financier consiste à confirmer que les aspects techniques du plan d’action ont été achevés et qu’il existe bien la capacité institutionnelle et l’engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre les réformes à moyen et long terme. Les membres de la délégation rencontreront les représentants des ministères et autorités concernées et visiteront les locaux de certaines institutions. La décision de dépêcher une délégation à Maurice pour un on-site visit a été prise récemment lors de l’assemblée plénière du GAFI. Le GAFI avait, à cette occasion, constaté que Maurice a substantiellement achevé son plan d’action et justifie une évaluation sur place pour vérifier que la mise en œuvre des réformes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de Maurice a commencé et se poursuit, et que l’engagement politique reste en place pour soutenir la mise en œuvre à l’avenir.

Le groupe avait constaté que Maurice a procédé aux réformes clés en menant des activités de sensibilisation pour promouvoir la compréhension des risques et obligations liés au Blanchiment d'argent et au Financement du Terrorisme. Le pays a également élaboré des plans de surveillance fondés sur les risques pour la Commission des services financiers. Il a garanti l’accès en temps opportun à des informations de base et sur les bénéficiaires effectifs précisés par les autorités compétentes. De plus, le gouvernement de Maurice a fourni une formation aux autorités chargées de l’application des lois.