Le 14 février 2023, le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié une version actualisée de son analyse nationale des risques (ANR). L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) invite ainsi les professionnels régulés à tenir compte d'une version actualisée de l'analyse nationale des risques (ANR) dans l'élaboration ou la mise à jour de leur propre classification des risques.

L’analyse nationale des risques (ANR) prend en compte les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Le COLB  a fourni des apports des professionnels de tous les secteurs d'activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Il s’inscrit dans l’objectif d’identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque. L’actualisation de l’ANR est le résultat d’un travail conjoint de l’ensemble des services de l’Etat français concernés par la LBC-FT ainsi que des autorités de contrôle et de sanction requises.

L'ANR a pour vision d’identifier à l'échelle nationale les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte, en matière de BC-FT et répond aux obligations européennes ainsi qu'aux normes du GAFI.