L’Afrique du Sud et le Nigéria, deux pays nouvellement ajouté à la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisation qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des capitaux.

Les deux nouveaux pays, l’Afrique du Sud et le Nigéria rejoignent une vingtaine d'autres pays comme la Syrie, la RDC ou encore le Mozambique qui figurent également dans la liste grise du GAFI. En effet, ces pays font objet d’une surveillance renforcée de la part de l’organisation intergouvernemental. Cependant, ils ne sont pas encore considérés comme à haut risque et à mettre sur liste noire. A en croire les sources, l’Afrique du Sud s'attendait d'ailleurs a cette décision alors que les reformes n'ont pas suffisamment été au rendez-vous, ces derniers mois, pour redresser la barre.

Les faiblesses du système sud-africain quant à la lutte contre l'argent sale ont été soulignées dans un rapport en octobre dernier avec vingt des quarante critères de l'organisme peu ou non conformes. Selon ce document, si le pays possède bien un cadre juridique solide, c'est du côté de l'application des lois que le bât blesse, avec notamment des échecs quant aux poursuites de dossiers importants.