L’année dernière, près de 5 milliards de dollars d'amendes ont été payés au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent, soit près de 50% de plus qu’en 2021.

Le plus gros amende pour manquement à la lutte contre le blanchiment d'argent de l'année 2022 est 1,9 milliard de dollars. Elle a été payée en décembre par Danske Bank aux Etats-Unis.  Selon Fenergo, une société irlandaise spécialisée dans la digitalisation des services financiers, le total de ces amendes s'élève à près de 5 milliards de dollars pour l'année. Les lacunes chez les établissements financiers dans la lutte contre le blanchiment et l’insuffisance d’actions prises contre les transactions suspectes de leurs clients ont été sanctionnées.

Par ailleurs, près de 55 milliards de dollars ont été payés depuis la crise financière de 2007 par les groupes de services financiers pour la non-conformité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment. A noté que certains experts doutent de l'efficacité des amendes dans la lutte contre le blanchiment au sein des services financiers. Dennis Kelleher, dirigeant du groupe d'action pour la réforme financière Better Markets pense de son côté que les sanctions ne sont « surtout qu'un négligeable coût des affaires » comparées aux profits des banques, comme il l'a déclaré au « Financial Times ».