Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Colb) a dévoilé sa nouvelle analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT) en France.

Le nouveau rapport évalue le cadre français au regard des exigences du Groupe d’action financière (Gafi), un organisme intergouvernemental chargé de l’élaboration des normes internationales en la matière.  A noté que la première version a été publiée en 2019. En effet, selon Banquy, président du Colb, lors d’un briefing presse, « en 2019, chaque autorité de supervision proposait son analyse propre, elle est ici transversale et a été élaborée par secteur en associant les professionnels concernés ».

L’estimation du risque se détermine en croissant par secteur le niveau de menace avec celui de vulnérabilité. Elle a été affinée selon une cotation à quatre niveaux pour se rapprocher de la méthodologie du Gafi. Il s’agit du niveau faible, modéré, élevé et très élevé. Trois secteurs sont à risque très élevé. Il s’agit du secteur financier pris dans son ensemble qui concentre comme à son habitude l’essentiel des risques de blanchiment de capitaux. Les actifs numériques et l’émergence des NFT.