Un habitué des échanges en cryptomonnaie a fini devant le juge pour avoir encaissé des versements par cartes virtuelles. L’argent était le fruitd’une escroquerie.

Un trentenaire de la Riviera paiera cher sa légèreté dans ses transactions en ligne. Cet agent immobilier, actif dans la vente et l’achat de bitcoins, vient d’être condamné pour blanchiment d’argent après avoir accepté d’importants versements d’origine douteuse en échange de cryptomonnaie. Ce n’est pourtant pas à lui qu’en voulait la plaignante à l’origine.

Rembobinons: une internaute tessinoise se fait piéger par des anonymes se faisant passer pour le service de gestion de son compte de paiement PayPal. Elle est convaincue par le ton sérieux d’un courriel lui ordonnant d’acquérir des cartes de paiement virtuelles pour 2400 francs afin de débloquer son compte. Elle s’exécute, adressant à ces escrocs seize cartes d’une valeur de 150 francs, avec leurs codes d’activation.

Délit par omission

C’est cet argent que les inconnus ont proposé de verser contre des bitcoins au Vaudois. Pourtant alerté par le prix élevé proposé, le trader a empoché le montant. Afin de ne pas rater cette affaire, il n’a pas vérifié l’identité de ses interlocuteurs, comme il avait pu le faire par le passé en exigeant une photo de l’acheteur tenant sa carte d’identité.

Cette omission lui vaut sa condamnation. Elle a empêché la justice de remonter à la source de l’escroquerie, dénoncée par la Tessinoise. Le Ministère public de l’Est vaudois a estimé que même si l’habitué du bitcoin n’avait pas d’intention délictueuse, il a tout de même adopté un comportement coupable. Le Code pénal indique qu’il n’y a pas besoin de savoir que l’argent provient d’un délit. Il suffit d’avoir pu le présumer.