Le Groupe d’action financière (GAFI) tient sa plénière dans le but d’étudier le retrait définitif du Maroc de sa liste grise. Le capital français a accueilli la deuxième plénière qui se tient depuis le 22 février. Une décision finale sur le retrait du pays de la liste grise est attendue, après une visite des experts du Groupe en janvier dernier au Maroc.

Le Maroc pourrait enfin fermer la parenthèse d’une présence dans la liste grise sur le blanchiment d’argent, après plusieurs années de réformes et d’efforts pour muscler l’arsenal juridique local contre le blanchiment d’argent. La deuxième plénière du Groupe d’action financière (GAFI) a démarré le 22 février et prendra fin le 24 sous la présidence singapourienne. Elle conclura la semaine du GAFI du 20 au 24 février 2023.

Les délégués discuteront de questions clés, notamment des modifications à apporter aux normes afin de renforcer les exigences en matière de propriété effective pour les trusts et les constructions juridiques lors de la plénière du GAFI. Cette plénière finalisera aussi les orientations sur l’amélioration de la transparence de la propriété effective afin d’éviter que les sociétés-écrans et autres structures opaques ne soient utilisées pour blanchir des fonds illicites.

De même, les délégués discuteront des évaluations des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Indonésie, membre observateur, et au Qatar, membre du CCG, ainsi que des progrès réalisés par certaines juridictions identifiées comme présentant un risque pour le système financier.