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Enquête de blanchiment d'argent : Perquisitions chez Deutsche Bank

03/05/2022
Catégories: Secteurs

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La justice allemande a annoncé que des perquisitions étaient en cours au siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d'argent.

 

Le parquet a indiqué que des fonctionnaires de la police criminelle fédérale (BKA), de la BaFin (superviseur financier) et du parquet de Francfort sont déployés dans les locaux de la banque. Cette mesure est "en lien avec des déclarations sur des soupçons de blanchiment d'argent", a indiqué de son côté la banque, ajoutant qu'elle "coopère pleinement avec les autorités". Dans pareilles affaires, les autorités cherchent à savoir si les déclarations de soupçons ont été envoyées à temps, ce qui peut dans le cas contraire constituer un manquement passible de poursuites.


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