Le Panama a signalé au Groupe d'action financière (Gafi) six enquêtes sur la fraude fiscale et 89 enquêtes sur le blanchiment d'argent. L’annonce a été faite par Isabel Vecchio Arófulo, secrétaire technique de la commission contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (CNBC).

Lors de sa participation à un forum sur le Congrès des parties non financières obligées de l'Association panaméenne des dirigeants d'entreprise, Isabel Vecchio Arófulo a déclaré que les enquêtes sont incluses dans le cadre des actions encore en suspens ou partiellement réalisées dans le plan d'action des Gafi. A l’en croire, les enquêtes sur les crimes précédents de fraude fiscale provenaient de différentes juridictions telles que les États-Unis, la Lituanie, le Guatemala, le Paraguay, El Salvador et l'Espagne.