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Retrouvez toute l'information économique et financière sur notre application Orishas Direct à Télécharger sur Play StoreLe GAFI a pris sa décision sur la base d’un rapport d’évaluation élaboré par ses experts à l’issue d’une visite de terrain dans le Royaume début septembre dernier, lors de la session plénière du 25 au 27 octobre à son siège à Paris. Le groupe a décidé ainsi de retirer la Jordanie de sa « liste grise » des pays soumis à une surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La décision du Gafi constitue « une reconnaissance » des efforts consentis pour le renforcement du système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive se le gouverneur de la Banque centrale de Jordanie, Adel Sharkas. Le président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a aussi mis en avant l’importance de cette décision dans la protection du système financier national contre les risques de crimes financiers qui menacent la stabilité financière du pays. Les États membres du Gafi ont félicité la Jordanie pour ses progrès significatifs dans la lutte contre les déficiences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, identifiées précédemment lors de l’évaluation mutuelle.
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16/09/2025 - Secteurs
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