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Retrouvez toute l'information économique et financière sur notre application Orishas Direct à Télécharger sur Play StoreLe vendredi 27 octobre dernier, l’organisation de lutte contre le blanchiment qu’est le Groupe d'action financière (Gafi) a placé la Bulgarie sur la "liste grise" des pays soumis à une "surveillance renforcée". Quatre autres pays tels que le Panama, les Îles Caïmans, l'Albanie et la Jordanie en ont été retirés.
La Bulgarie vient de rejoindre 22 autres juridictions sur la liste grise de la Gafi. Ces pays pointent leurs « déficiences stratégiques dans leurs régimes de lutte » contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.
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16/09/2025 - Secteurs
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