Le lundi 02 octobre 2023, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a déclaré avoir infligé une amende de 6,47 millions de livres (7,88 millions de dollars) à ADM Investor Services International Limited. Il est accusé d’insuffisance des systèmes et contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent.

La Financial Conduct Authority a déclaré que la nature des activités et de la clientèle de la société ADM Investor Services International Limited présentait des niveaux potentiellement élevés de risque de blanchiment d'argent en raison de l'étendue mondiale de ses activités et de ses clients qui comprenaient des personnes à haut risque dites "politiquement exposées". Pour Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de l'application et de la surveillance des marchés de la FCA, « les défaillances d'ADM Investor Services l'ont exposée au risque d'être utilisée pour faciliter la criminalité financière. Ces défaillances se sont poursuivies même après que l'entreprise ait reçu des avertissements clairs sur la nécessité d'améliorer ses systèmes ».