Le programme sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les produits d'activités illégales (""), est mise en place depuis l’introduction de la loi 2001.

Le gouvernement marocain a adopté dans le pays une approche progressive en imposant des obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ("") à divers intermédiaires et entités. La première phase c’était basée sur la mise en œuvre axée sur les institutions financières et les intermédiaires du marché des capitaux. Au fil des années, d’autres entités sont devenues des institutions déclarants ("") en vertu de l'AMLATFPUA.

Il y a désormais des institutions financières comprend désormais des institutions financières, des échanges de crypto-monnaie puis des opérateurs de marché reconnus tels que des plateformes peer-to-peer. D’un autre côté certains sont soumis à des obligations de déclaration depuis des années, les comptables et secrétaires d'entreprise et diverses autres entités, les sociétés de fiducie, les prêteurs, les casinos, les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses et des avocats.