La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme concerne aussi des intermédiaires de crédit, prestataires de crypto-actifs ou de transfert de fonds se poursuit au sein de l’Union européenne avec d’importants chantiers opérationnels.

Cinq directives européennes en quatre ans ! Il a été mis sur place autant de façons de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein des États membres de l’Union européenne. Les autorités de contrôle disposent d’une large gamme de sanctions que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) utilise notamment envers les manquements les plus graves. Entre 2015 et 2020, 39 décisions ont été prononcées par la Commission des sanctions de l’ACPR.