Lors de la 129ème session de la Commission Bancaire de la CEDEAO, tenue le 5 août 2022, le collège de Supervision a prononcé une publication des sanctions disciplinaires et pécuniaires à l'endroit de deux banques burkinabè. Pour cause, elles ont violé la réglementation en matière de blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme.

La Banque commerciale du Burkina (CBC) et de Wend-Kuni Bank (WBI) sont deux banques qui ont reçu des sanctions selon les agents à l’intérieur de ces banques. En effet, la Commission Bancaire, lors de sa session a prononcé un blâme à l’encontre de ses banques installées au Burkina Faso après avoir entendu les dirigeants concernés.

S'agissant de la première banque CBC, la sanction disciplinaire est motivée par des manquements et infractions à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), constatés lors d’une vérification thématique portant sur le dispositif de LBC/FT, effectuée auprès de cette banque, courant novembre 2021.

Ainsi, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cent (300) millions de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant de la troisième catégorie, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’UMOA à l’encontre des établissements de crédit de l’UMOA.

Concernant la seconde banque, WBI, dans la même reproche que la première, elle a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de cent cinquante et un (151) millions de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant de la troisième catégorie, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’UMOA à l’encontre des établissements de crédit de l’UMOA.