Dans l’intention d'élever le niveau de conformité avec une approche basée sur les risques, de renforcer le système de prévention du blanchiment d'argent, pour favoriser la compétitivité du pays, le Panama a mis à jour les lignes directrices adressées aux professionnels qui exercent des activités soumises à surveillance.

Une mise à jour des lignes directrices adressées aux professionnels qui exercent des activités soumises à surveillance a été faite à Panama. Elle a été établie dans la convention n° JD-02-2022 qui remplace la convention n° JD-01 du 25 juin 2020 dans le cadre de la stratégie de réduction des risques. Selon Dayra Carrizo Castillero, surintendante des sujets non financiers (SSNF), «l'accord découle de la réglementation en vigueur et d'une analyse des risques du secteur des entreprises qui a été réalisée en 2021 ».

Les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les avocats et les comptables ont été détaillées et précisé dans le document afin d’orienter et d’assurer la sécurité juridique à ces deux professions.