Le gendarme financier danois a annoncé le mercredi 14 décembre 2022 que la Danske Bank, la première bank du pays va payer 3,5 milliards de couronnes (470 millions d’euros) d’amendes au Danemark pour mettre fin aux poursuites dans un énorme scandale de blanchiment d’argent impliquant sa filiale en Estonie.

Le procureur Jens-Christian Bülow, a relevé dans le communiqué que l’amende « est la plus importante jamais imposée au Danemark dans le domaine du blanchiment d’argent ». Elle intervient au lendemain du règlement de la procédure américaine sur le même dossier contre le paiement de 2 milliards de dollars. A l’en croire, il est extrêmement grave qu’une banque ne dispose pas de la gouvernance d’entreprise et des contrôles internes nécessaires dans le domaine du blanchiment d’argent et qu’elle ne réagisse pas correctement et rapidement aux alertes concernant un éventuel blanchiment d’argent ».

En effet, l’institution financière avait reconnu des failles à l’origine du blanchiment entre 2007 et 2015 d’environ 200 milliards d’euros au travers de sa filiale estonienne. Depuis lors, il a largement investi pour se conformer aux législations en vigueur dans le domaine. En plus de l’amende, l’État danois a confisqué les bénéfices de 1,25 milliard de couronnes (168 millions d’euros) tirés de transactions dans la filiale estonienne, désormais fermée, tout comme celles des autres pays baltes et la filiale russe.