Présent à une rencontre à Rabat le vendredi 30 décembre 2022, le président du ministère public à présenter un guide scientifique sur les techniques de recherche et d'investigation des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le guide présenté par le président du ministère publique fournit aux praticiens du domaine de la justice pénale, la description du cheminement de l'enquête pénale dans ce genre de crime conformément aux exigences du groupe d'action financière (gafi), et le cadre juridique national et international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puis les normes et accords internationaux et résolutions du Conseil de sécurité.

Ce guide s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par le Maroc dans ce domaine. Il vise à mettre en œuvre le plan d'action qui a été approuvé par l'équipe de suivi renforcée du GAFI. Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, le président du ministère public, El Hassan Daki, a de son côté rappelé la promulgation de la loi n°12-18, qui a renforcé le dispositif juridique et institutionnel national en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis une année et demie. Aussi, a-t-il mis l'accent sur l'évaluation du Maroc en la matière, depuis quatre années, par les experts du GAFI pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.