A partir du 16 janvier, les examinateurs et évaluateurs du Groupe d’action financière GAFI rendront visite au Maroc. Ce déplacement s’inscrit dans le but de vérifier comment se fait l’application des recommandations de cet organe dans le pays.

La visite sur le Maroc a été présentée comme étant une simple formalité. En effet, les connaisseurs marocains des formalités et procédures du GAFI pensent que le pays a suivi les instructions en mettant en œuvre son plan d’action pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ceci permettra au Maroc de sortie de la liste grise du GAFI. L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) se prépare à accueillir les experts du Groupe. 

Les objectifs de cet organisme international sont nombreux. Il s’agit notamment de l’élaboration des normes et la promotion de l’application efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ainsi que les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international.