Les pays concernés dans la limitation des relations d’affaires sont ceux de juridictions à haute risque soupçonnées d'appliquer des contre-mesures indiquées sur le site du GAFI-Groupe d'action financière. Il s’agit en effet de la République populaire démocratique de Corée du Nord et la République islamique d'Iran. La GAFI maintient la liste de ces pays inchangée depuis la session plénière de février 2020. Dans le cadre de la lettre circulaire n°5-2023 du 11 juillet de la BNA, les contre-mesures à appliquer par les établissements financiers mentionnent également l'évaluation ou la modification, le cas échéant, de la cessation des relations de correspondance avec les établissements des pays concernés.