Les FinCEN Files, une enquête internationale lancée il y a 16 mois par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), révèlent que 2 000 milliards d’argent sale sont passés par les banques internationales.

Une nouvelle fuite massive de documents décortiquée par Le Soir, en partenariat avec le Consortium international des journalistes d’investigation, révèle le rôle majeur des établissements financiers dans le blanchiment d’argent. Selon les résultats de l’enquête, les plus grandes banques de la planète ont participé au blanchiment d’argent du crime organisé.

Six banques “dont la première d’Europe et la numéro un aux USA”, la Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Bank of New York Mellon, Barclays et Standard Chartered sont mises en cause.

Les documents hautement confidentiels sur lesquels reposent les révélations sont des SAR (“suspicious activity report”) envoyés par des institutions financières entre 1999 et 2017 au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le département du Trésor américain dédié à la lutte anti-blanchiment.