La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré le vendredi 9 décembre 2022 dans un communiqué que Santander a été condamnée à une amende de 107,7 millions de livres (132 millions de dollars et presque autant d’euros) par l’autorité de surveillance financière britannique pour un manquement à ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment de capitaux.

La Financial Conduct Authority (FCA) pense que ses lacunes relevées pour Santander portent sur des centaines de millions de dollars de fonds suspects ayant transité par les comptes de ses clients professionnels entre 2012 et 2017. La banque espagnole a accepté les conclusions de l’organisme de surveillance en échange d’une réduction de 30 % de la sanction financière. Elle a pleinement coopéré avec la FCA. 

Mark Steward, directeur exécutif de la FCA chargé de l’application de la loi et de la surveillance du marché, a déclaré que « la mauvaise gestion par Santander de ses systèmes anti-blanchiment de capitaux et ses tentatives inadéquates pour résoudre les problèmes ont créé un risque prolongé et grave de blanchiment d’argent et de criminalité financière ».