La directrice du département de la supervision bancaire de la Banque centrale du Nigéria (CBN), Asuquo Evelyn, a révélé dans une circulaire que les comptes de la République du Bénin sont risqués. Les banques et autres institutions financières du pays ont été invitées à la vigilance en ce qui concerne les transactions impliquant la République du Bénin.

Les comptes de la République du Bénin sont risqués, déclare la CBN aux banques. La banque faîtière a donné l'avertissement d'éviter l'utilisation des institutions financières nigérianes comme canal utilisé pour déplacer les fonds illicites provenant du trafic de drogue et a ordonné la reclassification des clients liés comme à haut risque. Et pour cause, la République du Bénin devient de plus en plus une plaque tournante du transit et de la consommation du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest.

Les banques ont été donc invitées à redoubler d'efforts sur des politiques telles que la connaissance de votre client (KYC) et la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD).