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AML/LCFT ORISHAS-FINANCE/DOW JONES : Témoignage de AMSA Assurances COTE D’IVOIRE
La lutte anti blanchiment (AML) et lutte contre le financement du terrorisme(LCFT) est une priorité pour les autorités de contrôle (le GAFI, la BCEAO, GIABA, la CENTIF, etc..). Des sanctions pénales et pécuniaires sont prévues pour les contrevenants (personnes physiques et morales). Plus spécifiquement, l’obligation d’identification des clients et contreparties doit s’effectuer dès l’entrée en relation. Cette procédure KYC (Know Your Customer) doit porter sur des catégories de personnes/entreprises considérées à risque. Aussi, toute opération financière susceptible d’être liée à des activités de blanchiment des capitaux et d
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