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Negative News Screening NNS A Practical Guide for Compliance Professionals
During this webinar, our expert speakers examined the recent guidance published by the Wolfsberg Group on NNS and highlight key takeaways for Financial Crime Compliance (FCC) professionals. The session was reviewed how NNS can be incorporated into the risk-based approach to anti-money laundering / counter-terrorist financing. Specific topics include: -The balance between regulatory coverage and operational efficiency. -How the use of structured and unstructured data, combined with artificial intelligence, can effectively identify risk relevant information
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