Solution Risque LAB & LCFT

Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

Le Risk Data Search est un outil de consultation en ligne (via une connexion sécurisé https). Cet outil s’inscrit dans le cadre des vérifications manuelles lors de l’entrée en relation de tiers et permet de compléter votre processus KYC (Know your counterparty) avec de la donnée pertinente.
Cet Outil apporte aussi une réponse instantanée sur le risque potentiel représenté par les clients de passage (cartes prépayées etc…).
Les accès à cet outil peuvent être mis à disposition des différentes entités du Groupe sous 48h ouvrées au maximum, à compter de la date de ratification du contrat. Ils sont opérationnels immédiatement pour vérifier toutes vos entrées en relation. Afin de garantir une prise en main rapide, des sessions de formation à distance sont disponibles. Ces formations sont gratuites

 

Les accès « Dow Jones risk data base search » permettent d’accéder à l’intégralité de la base de données risque, à savoir plus de 2.9M de profils (personnes physiques et morales) représentant des risques potentiels.

Cette couverture comprend de l’information détaillé sur les PPE y compris les PEP Africains, les proches et associésles bénéficiaires effectifs, les sociétés d’Etat sous embargo et adverse media news, les personnes impliquées dans des crimes sérieux, ainsi  les listes sanctions (OFAC, EU, UN, etc.) et listes connexes (FBI, Interpol, AMF etc.) et autres listes non officielles (royauté, etc.) plus de 3000 listes unifiées évitant ainsi les faux positifs

Les sociétés faisant l’objet d’informations négatives ainsi que plus de 15000 sociétés détenues à partir de 10% d’actionnariat par des personnes sanctionnées sont également consultables sur cette base.


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