Des experts banquiers ont déclaré le samedi 7 janvier 2021 qu’un écart de 11 millions de dollars a été annoncé après les comptes transit. Suite à cette annonce, la Banque Centrale du Congo (BCC) est invitée à mettre sous surveillance Equity-BCDC, la deuxième banque commerciale de République démocratique du Congo.

Après des opérations de migration dictées par l’acquisition de la plus ancienne banque congolaise, la nouvelle banque a indiqué dans un communiqué avoir constaté un écart de plus de 11 millions de dollars américains dans ses comptes transits. En effet, le banquier congolais Noël Tshiani, ancien cadre de la Banque Mondiale a mentionné que « cette situation démontre qu’il existe une fraude interne. La BCC doit envoyer une équipe de surveillance à Equity-BCDC sans délai ». Pour lui, « les pertes sont consommées et il faut les approvisionner entièrement, organiser une investigation et s’ouvrir à la supervision étroite de la BCC ».  

Pour sa part, Equity-BCDC s’est justifié rassurant qu’aucun écart n’était enregistré sur les dépôts de sa clientèle et sur la solidité de ses actifs. « En tant qu’institution, nous nous imposons les normes les plus strictes en matière de responsabilité et de transparence. C’est pourquoi nous rendons ces informations publiques » a-t-elle notifié.