Une délégation de la Gafi a entamé depuis hier lundi 04 septembre 2023 une visite de plusieurs jours au Panama. Ces derniers ont pour mission de constater que le pays a effectivement respecté les 15 points de son plan d’action. Des résultats positifs sont attendus d’ici la fin de ce mois ou octobre.

Cette semaine, c’est à la délégation Gafi de décider si le Panama se conforme et mérite d’être retiré une fois pour toutes de la liste grise. En effet, le ministre du MEF, Hector Alexander a indiqué lors du XXVIIe Congrès hémisphérique pour la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction, tenu le mois dernier que le cinquième chapitre de l'évaluation nationale des risques avait été modifié et que de nouvelles mesures avaient été prises pour établir de nouvelles sanctions, dont une peine de prison de cinq à huit ans pour ceux qui effectuent des transferts d'argent commerciaux sans les autorisations accordées par les autorités compétentes.

Sortir de la liste grise signifie que le Panama attirera davantage d'investissements étrangers, car les investisseurs extérieurs ressentiront moins de pression pour injecter leur argent dans le pays. Cela aidera le secteur privé ainsi que le secteur public.