Le secteur des cryptomonnaies fait désormais l’objet d’une réglementation bien plus souple que la finance traditionnelle. Ce qui selon le GAFI constitue un refuge pour les transactions financières des terroristes.

Le Groupe d'action financière (GAFI), organe organisme mondial chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a déclaré cette année que les cryptomonnaies présentaient « des risques croissants » dans le financement du terrorisme. En effet, dans une volonté de couper toute source de revenus au Hamas, Israël a ordonné la semaine dernière le gel de comptes cryptos suspectés d'appartenir à des membres du groupe islamiste, puisque la question du poids du secteur dans le financement de cette forme de criminalité se pose.

La sénatrice Elizabeth Warren a évoqué les 130 millions de dollars de cryptomonnaies reçus par le Hamas et le Jihad islamique ces dernières années (reprenant une information du « Wall Street Journal »), et exhorte le gouvernement à sévir contre le phénomène dans une lettre récemment signée par 100 sénateurs américains.