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Fraude fiscale et blanchiment : un médecin écope 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 800.000 euros d'amende

26/01/2024
Source : ORISHAS FINANCE
Catégories: Conformité

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Le mercredi dernier, un médecin a été condamné à Paris à 30 mois d’emprisonnement avec sursis et 800.000 euros d'amende pour fraude fiscale et blanchiment.

 

Le médecin a été reconnu coupable de ne jamais avoir déclaré 3,8 millions d’euros hérités en 2001, dissimulés à l’étranger derrière des montages financiers complexes. La présidente au médecin, qui a écouté le jugement à la barre a indiqué que « le tribunal a tenu compte de la gravité des faits, des montants, de la durée et des circonstances de la commission des infractions" mais aussi de la "démarche de coopération sincère » du prévenu. Quatre lingots d'or et des centaines de pièces d'or saisies pendant la procédure ont été confisqués, ainsi que des créances bancaires.


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