Tout comme l'Iran et le Myanmar, la Corée du Nord est inscrite sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de la Gafi.

Le régime de Kim Jong-un n'avait pas selon le groupe intergouvernemental Gafi remédié aux défaillances de son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce qui constitue une sérieuse menace pour le bon fonctionnement du système financier international. Pyongyang et Téhéran ont été identifiés comme les pays au plus haut risque contre lesquels les pays membres sont appelés à prendre des contre-mesures, alors que le Myanmar a été classé comme nation sous surveillance renforcée.