C’était le mercredi 6 mars dernier que le Groupe d’action financière (GAFI) a lancé le processus d’évaluation en Argentine des politiques adoptées par le gouvernement pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

L'équipe d'évaluation du GAFI, qui a entamé le quatrième cycle d'évaluation mutuelle de l'Argentine, est composée de représentants nommés par six pays membres différents de cette organisation, un de la Banque mondiale, trois représentants des secrétariats exécutifs de cette entité et un de GAFILAT, qui sera chargé de préparer un rapport indépendant contenant des analyses, des conclusions et des recommandations sur le respect des normes de l'organisation dans notre pays.

L’équipe maintiendra pendant 20jours un intense agenda de rencontres avec les autorités compétentes en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'avec des représentants du secteur privé.