L’enquête dont le Groupe Banque TD fait l’objet aux États-Unis est lié au blanchiment de profits illicites tirés du fentanyl. La TD pourrait être frappé de sanctions plus sévères que prévu selon un analyste bancaire.

Dans une note l’analyste Gabriel Dechaine, de la Banque Nationale, a déclaré que le pire scénario parmi les multiples enquêtes américaines auxquelles la TD fait face doit être réévalué. Selon les informations, l’enquête du ministère américain de la Justice se concentre sur la façon dont les trafiquants de drogue chinois auraient utilisé TD pour blanchir au moins 653 millions de dollars américains (M$ US) et auraient soudoyé des employés de TD pour ce faire. Pour Gabriel Dechaine, la gravité des allégations signifie que TD pourrait non seulement faire face à des amendes bien supérieures aux 500 M$ à 1 milliard de dollars (G$) que de nombreux investisseurs anticipaient, mais également à des restrictions plus sévères imposées par les régulateurs à ses activités commerciales.