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Blanchiment de capitaux : la Turquie retirée de la liste grise du Gafi

01/07/2024
Source : ORISHAS-FINANCE
Catégories: Conformité

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Le ministère turc des Finances et du Trésor a annoncé vendredi dans un communiqué que le Groupe d’action financière (GAFI), agence mondiale de lutte contre la criminalité financière, a retiré la Turquie de sa « liste grise ».

 

La Turquie a été placée sur la liste grise du GAFI en 2021, en raison d'inquiétudes sur de possibles activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans ce pays. Dans un communiqué, le ministère turc des Finances et du Trésor a indiqué qu’ « en conséquence des mesures prises dans la bonne direction, la Turquie a été retirée de cette liste grise ». Selon ce dernier, ce succès renforcera encore davantage la confiance dans le système financier du pays et soutiendra les efforts de la Turquie pour réaliser les objectifs de son programme économique.


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