La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a infligé une amende de 3 millions d'euros à la filiale de BNP Paribas à Luxembourg. Il lui a reproché d’avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La CSSF a infligé une amende de 3 millions d'euros à BGL BNP Paribas pour non-respect d'obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cet établissement public luxembourgeois a indiqué dans un communiqué que « la CSSF a identifié des cas sévères de non-respect des obligations professionnelles» de la banque en la matière ». Il est notamment reproché à la filiale BGL BNP Paribas des manquements à ses obligations de vigilance quant à l'origine de fonds et à la surveillance de transactions, lors de contrôle tenus entre mai et novembre 2021. Les régulateurs et superviseurs européens surveillent de près les acteurs bancaires au sujet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.