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Retrouvez toute l'information économique et financière sur notre application Orishas Direct à Télécharger sur Play StoreLa Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) sanctionne depuis quelques années le non-respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme.
Au cours des cinq dernières années, l’autorité de surveillance financière a infligé près de 40 amendes pour des manquements aux obligations professionnelles en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, pour un montant total d'environ 7,2 millions d'euros. Les banques qui ne déclarent pas immédiatement et de manière autonome les transactions suspectes sont sanctionnées.
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