Après avoir entendu les dirigeants concernés d’une banque installée au Sénégal, la Commission bancaire de l'Umoa a prononcé le 8 juillet 2024 dernier un blâme à l’encontre de l’institution.

La sanction disciplinaire de la Commission bancaire de l'Umoa est motivée selon un communiqué de presse par des insuffisances relevées dans la gestion et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. Selon les informations, des  faiblesses ont été identifiées aux plans de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.

La même source informe qu’ « en sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l'Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'Umoa à l'encontre des établissements de crédit de l'Umoa ».