La ministre à la Présidence par intérim de l’Afrique du Sud Maropene Ramokgopa a annoncé le jeudi 5 septembre dernier que le pays a enregistré des progrès significatifs dans sa lutte contre la criminalité financière. Ce qui ouvre potentiellement la voie à son retrait de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

L’Afrique du Sud espère une bonne nouvelle prochainement. En effet, Ramokgopa a indiqué que le pays satisfaisait maintenant pleinement à 15 des 20 exigences de conformité technique du GAFI. A l’en croire, « des progrès significatifs ont été réalisés dans les efforts de l'Afrique du Sud pour remédier à ses lacunes en matière de conformité technique ». Selon la ministre, « pour que l'Afrique du Sud sorte complètement de la liste grise, 22 mesures ont été identifiées comme présentant des lacunes en termes d'efficacité. Parmi celles-ci, huit ont été pleinement révisées, ce qui en laisse encore 14 à résoudre d'ici février 2025 ».

Il faut noter que l’Afrique du Sud a été inscrite sur la liste grise du GAFI en février 2023 en raison de problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le pays a ensuite été placé sous surveillance accrue, et invitée à combler les lacunes détectées dans un certain délai. Selon Ramokgopa, le cabinet était conscient de la complexité des problèmes identifiés, et s'était engagé à intensifier ses efforts pour s'attaquer aux éléments restants.