L'organisme français «Cofiucert» a délivré à la «BH BANK» la certification à la norme AML 30000, norme internationale, suite à l'évaluation du système LBC-FT de la banque.

La certification internationale à la norme AML 30000 est dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC-FT). La BH obtient ainsi son premier certificat de conformité «AML 30000» à l'issue d'un processus de mise à niveau de deux ans. La certification «AML 30000» s'inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes. Son obtention témoigne de la capacité de la «BH BANK» à lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité. Selon Wajdi Koubaa, directeur général de la BH BANK, « travers une démarche volontariste, la «BH BANK» était parmi les premières banques à s'être pleinement engagée dans l'effort national et international pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Banque a investi dans les moyens humains et logistiques et elle a choisi le développement commercial agressif mais sain et conforme ».

A en croire Anne Guerbé, vice-présidente de l'Organisme de Certification, la certification «AML 30000» repose sur les systèmes d'évaluation encadrés selon la norme ISO 17021 et constitue un indice concret pour les opérateurs économiques et financiers en quête de repères fiables et indépendants en matière LBC-FT. L'adoption de la norme «AML 30000» contribue au processus de valorisation et d'amélioration de l'attractivité de la «BH BANK», en tant qu'établissement financier au diapason des standards de conformité internationaux les plus stricts.

Pour sa part, Taoufik Mnasri, président du Conseil d'Administration de la «BH BANK» a indiqué que par l'obtention du certificat AML 30000, la «BH BANK» confirme la qualité de ses dispositifs LBC-FT. Un certificat de conformité particulièrement observé et apprécié, qui sera accueilli avec intérêt par les observateurs et correspondants bancaires internationaux, évoluant dans l'écosystème régional de la banque.