Le rapport d’activités 2024 du ministère de l’Intérieur indique que les services compétents du ministère de l’Intérieur ont effectué des missions de contrôle dans sept casinos entre avril et septembre dernier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Plusieurs cellules terroristes ont été démantelées au cours des derniers mois.

Le rapport indique que entre avril et septembre 2024, les services compétents ont menés sept missions de contrôle sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces opérations ont été effectuées dans sept casinos. Les services du ministère de l’Intérieur ont joué un rôle actif dans les décisions du Comité national chargé d’appliquer les sanctions établies par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de terrorisme et de prolifération, afin d’assurer so engagement de lutter contre le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et leur financement. Selon le rapport, le ministère et des institutions internationales dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que le Groupe d’action financière (GAFI), le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime ont organisé des ateliers et forums à l’endroit des employés du secteur des casinos. Ces ateliers se sont tenus en présentiel et par visioconférence.

Par ailleurs, afin de superviser ces établissements de jeux de hasard et les organisations à but non lucratif, l’Intérieur, en collaboration avec le ministère de l’Économie, a « contribué en 2023 à l’élaboration du cinquième rapport du Royaume du Maroc dans le cadre du suivi renforcé par le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui inclut les recommandations pour lesquelles un niveau plus élevé de conformité est recherché, et qui a été discuté et adopté lors de la 38ᵉ réunion plénière de ce groupe, tenue en avril 2024 au Royaume de Bahreïn ».