Dans le but de lutter efficacement contre la criminalité financière, l’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent veut mettre en place un tableau de bord pour améliorer la surveillance.

L'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent envisage d'introduire un système qui donne aux institutions financières et autres entreprises un retour d'information en temps réel par le biais de fiches d'évaluation. Ce système d’information proposé fait suite à l’annonce de sanctions plus sévères en matière de criminalité financière au Canada, après que la deuxième banque du pays, TD, a été condamnée à payer une amende record de 3 milliards de dollars et a plaidé coupable dans une affaire historique de blanchiment d'argent aux États-Unis, en octobre dernier.

En réalité, les banques canadiennes TD, Royal Bank of Canada et CIBC ont été condamnées à des amendes par le CANAFE au cours des deux dernières années pour ne pas avoir respecté les règles en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) qui étudie la technologie, y compris l'IA, pour fournir la carte de pointage et devrait l'introduire l'année prochaine, vise à donner plus de commentaires en temps réel aux entités déclarantes afin d'améliorer la collaboration dans l'ensemble de l'industrie.