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Lutte contre la criminalité financière : le GAFI et le GIABA évaluent des dispositifs LBC/FT/FP des États-membres

24/12/2024
Source : ORISHAS FINANCE
Catégories: Conformité

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Depuis lundi 16 décembre dernier, une série de visites d’information et de travail est organisée avec tous les acteurs des secteurs publics et privés. Ces travaux prendront fin le jeudi 26 décembre prochain.

 

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) procèdent à des évaluations cycliques des dispositifs LBC/FT/FP des États-membres. Les échanges avaient donc pour but de partager la nouvelle feuille de route, à savoir le plan d’action détaillé et de désigner le représentant dudit ministère dans le groupe de travail. L’émissaire du Premier Ministre a indiqué que les attentes sont, principalement, de faire une large place à la communication et d’informer régulièrement les parties prenantes sur l’état d’avancement.


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