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Blanchiment d'argent : comptes bancaires et deux voitures d'un fraudeur nigérien et de son épouse saisis

31/01/2025
Source : ORISHAS FINANCE
Catégories: Conformité

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Le nigérien Yinka Aderibigbe et son épouse font objet d’une enquête pour blanchiment d'argent. La Financial Crime Commission (FCC) a obtenu une ordonnance de saisie des comptes bancaires de ces derniers.

 

Arrêté le 8 janvier dernier, le nigérien, Yinka Aderibigbe est accusé d'avoir escroqué plusieurs citoyens mauriciens et étrangers, pour un montant total de plusieurs millions de roupies. Les enquêteurs ont déjà repéré un transfert d'environ Rs 8 millions effectué de son compte vers celui de son épouse. Le 27 janvier dernier, il a été libéré sous prudence après une audience au tribunal de Mapou. Il a dû fournir deux cautions de Rs 250 000 chacune ainsi qu'une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Il a également été contraint de remettre un téléphone portable à la police pour l'activation du système GPS ou l'installation d'une application de suivi.


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