L’agence Tracfin, un service de renseignement français chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière aurait relevé les opérations bancaires anormales du responsable de la Banque du bâtiment et des travaux (BTP Banque) de Marcq-en-Barœul. La justice a été saisie.

La somme de 293 000 € aurait été détournée de comptes de clients entre mi-2019 et fin 2020. Le banquier est désormais condamné à Béthune, à trois ans de prison. Il devra aussi régler une amende de 100 000 €, rembourser la somme de 402 056,31€ à la BTP Banque (plus 5 000 € de préjudice moral et de réputation et 1 500 € de frais de justice). Aussi il lui est interdit l’exercice du métier de banquier pendant cinq ans. La saisie de trois bien immobiliers, une maison à Hénin-Beaumont et deux studios à Villeneuve-d’Ascq a également été ordonné.