Le 43^e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) s’est tenue le 15 mai 2025, dans le cadre des réunions statutaires ouvertes le 14 mai dernier.

Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr a révélé à partir des données du dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), que : « 928 déclarations d’opérations suspectes ont été enregistrées en 2024. Une large majorité, soit 83 %, émane des banques et institutions financières. Il en va de même pour les 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces dépassant le seuil réglementaire de 15 millions de FCFA ». Selon les informations, cette évolution démontre une culture de conformité de plus en plus affirmée au sein du système financier national. A en croire Bassirou Sarr, « 2 172 demandes d’informations nationales (DIN) ont été adressées aux acteurs clés (administrations, autorités de supervision, etc.), ainsi que quarante-cinq (45) demandes d’informations étrangères (DIE) formulées à l’endroit des cellules de renseignement financier des autres pays ». Selon le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, « ces chiffres illustrent la capacité croissante de notre dispositif à produire du renseignement financier de qualité ».

En outre, le directeur général du GIABA, Edwin Harris, a mis en garde contre l’essor de la cybercriminalité. Selon lui, les attaques ciblant les courriels professionnels, les escroqueries de type Ponzi et les fraudes à l’argent mobile sont autant de pratiques utilisées pour dissimuler des fonds illicites. Il a également pointé les vulnérabilités existantes dans les cadres juridiques et opérationnels des États, qu’il juge nécessaire de combler en urgence.