La banque centrale de Singapour a annoncé vendredi avoir infligé des amendes à plusieurs grandes institutions financières mondiales. Certaines entreprises suisses sont aussi impliquées et devront payer des millions d’euros d’amende à Singapour pour diverses infractions.

L’américaine Citibank et la suisse UBS et plusieurs grandes institutions financières mondiales doivent payer des amendes pour des infractions liées à la plus grande affaire de blanchiment d’argent du pays. Selon les autorités de l’île-État, dix personnes ont été condamnées et incarcérées, dans ce dossier portant sur 3 milliards de dollars singapouriens (2 milliards d’euros), pour avoir utilisé le système financier de Singapour afin de blanchir les gains illicites de jeux d’argent de plusieurs pays, selon les autorités de l’île-État.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a lancé une enquête approfondie sur les institutions financières pour redorer la réputation de son système financier après leur interpellation en 2023. MAS a en effet imposé des amendes s’élevant au total à 27,45 millions de dollars singapouriens (18,31 millions d'euros) pour sanctionner neuf institutions financières, pour des manquements à la prévention du blanchiment d’argent. Les personnes condamnées résidaient dans les quartiers les plus chics de Singapour et possédaient des voitures de luxe, bijoux, articles de créateurs, cryptomonnaies et liquidités, qui ont tous été saisis par la police.