Le blanchiment d'argent basé sur le commerce est classé comme le deuxième type de crime le plus inquiétant, derrière les pots-de-vin et la corruption, dans le rapport State of Financial Crime of 2022. Le système commercial international est ainsi sujet à un certain nombre de vulnérabilités.

Le blanchiment d'argent basé sur le commerce est ont coûté aux pays en développement près de 9 000 milliards de dollars entre 2008 et 2017. Les organisations criminelles profitent de plus en plus d'activités qui semblent légales pour blanchir de l'argent et alimenter le terrorisme.

Le rapport State of Financial Crime of 2022, examine le blanchiment d'argent et les indicateurs de risque dans le contexte du commerce mondial. Il examine ensuite les défis de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine commerciale et examine les moyens de s'y attaquer légalement. Enfin, ce document couvre également brièvement les processus de conformité dans le commerce international.

En effet, le blanchiment d'argent basé sur le commerce implique l'exploitation du système commercial international pour déplacer la valeur et cacher les véritables origines de la richesse illicite. Les techniques utilisés sont : les expéditions fantômes et les escroqueries à la facturation.