Un homme d'affaires français est visé par une enquête en France notamment pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de corruption. Celui-ci a fait fortune dans l'exploitation minière en Afrique.

L'enquête sur l’homme d’affaire français visé pour fraude a été ouverte après un signalement de Tracfin. L’un des volets de cette enquête concerne l'achat par cet homme d'affaires corse d'un terrain à Ajaccio en Corse, île méditerranéenne française, pour y construire un important ensemble immobilier. Selon une source judiciaire, des perquisitions ont été menées en 2022 et fin janvier à Paris et en Corse, notamment dans une entreprise de BTP et à la mairie d'Ajaccio. En réalité, des saisies ont été réalisées par le parquet financier pour plusieurs millions d'euros et le projet immobilier a été bloqué en raison de cette saisie. L'homme d'affaires, qui n'est plus résident français depuis 2016, avait été entendu par les enquêteurs en janvier 2022 lors d'un séjour en Corse.

Tracfin est la cellule de renseignements financiers du ministère français de l'Economie, portant sur des flux financiers importants en provenance de République démocratique du Congo et des Emirats arabes unis au bénéfice de cet homme d'affaires et de son entourage par l'intermédiaire de sociétés écrans et de prête-noms.