A l’issue de l'Assemblée générale du Groupe d'action financière (Gafi) tenue à Paris, du 20 au 24 février 2023, le Maroc a été retiré de la liste grise de l’organisation.

« Le Groupe d'Action Financière a décidé, à l'unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous +liste grise+, après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l'adoption par le Gafi en février 2021, du plan d'action spécifique au Royaume du Maroc. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale du Gafi tenue à Paris, en France, du 20 au 24 février 2023 », indique le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

La même source indique que cette décision du Gafi survient suite aux conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, sanctionnant la visite de terrain entreprise dans notre pays du 16 au 18 janvier 2023.

La décision de sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu par « liste grise », vient couronner les efforts et actions proactives du Royaume du Maroc, en application des Hautes Directives Royales, lesquels ont porté sur une batterie de mesures législatives, organisationnelles, de sensibilisation et de contrôle, mises en œuvre par les différentes autorités et institutions nationales concernées, sous la coordination de l'Autorité nationale du renseignement financier, en partenariat avec les personnes morales soumises au droit public ou privé